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加工珍珠是真的吗?百余人中招网上加盟骗局被骗100多万

首页 > 创业指南 > 创业项目分析 > 加工骗局 更新时间:2014-12-24 11:11:23  作者:贺欢张俊 文章来源:南方日报 关注:

  原标题:百余人中招网上加盟骗局 警方通知反被误当骗子

  南方日报讯 (记者/贺欢 张俊 通讯员/赵汝军 罗利文)14人组成的团伙在清新区租了间别墅,通过开设虚假网站以加工珍珠招商加盟为由,设立连环骗局收取客人订购货物定金以及办理相关证件和送货需要的保证金,敛财100多万元。近日,清新区警方侦破“12·9”电信诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人14人,查获作案手机、电话卡、银行卡等一批。

警方缴获的电脑、手机、银行卡等作案工具 承孟华 摄

警方缴获的电脑、手机、银行卡等作案工具 承孟华 摄

  据办案民警透露,该诈骗团伙虽文化素质不高,但诈骗手段却尤为隐蔽和专业,其设立的虚假网站以及连环骗局很难被常人识破,“我们在调查取证的时候通知事主被骗了,他们还误认为我们是骗子”。

  家族式团伙网上设骗局敛财百万元

  今年2月以来,湖北籍男子余某群组织黄某林、朱某星、张某、郑某莉等人,在互联网上开设代加工珍珠的虚假网站,通过网站平台发布招商加盟信息,由业务员拨打电话联系客户,说明订购货物需要交纳定金,由同伙假冒经理与客户电话联系,再由其他同伙扮演物流公司员工,以办理相关证件及送货需要交纳保证金的方式实施诈骗。

  该团伙先后辗转湖南衡阳,贵州遵义,广西河池、梧州,广东茂名、佛山等地。2014年12月1日,该团伙来到清远市清新区,在太和镇环城路租住了一间别墅。太和镇乐园派出所民警在日常巡查工作中发现,别墅里面的租客行踪诡秘,经常只见一人进出,未见其他人踪影。

  12月9日,清新区警方经过事前侦查,组织警力对该团伙进行抓捕,现场抓获犯罪嫌疑人余某涛(28岁,湖北孝感人)等14人,查获作案用的电脑、手机、电话卡、身份证、银行卡等一批。据办案民警回忆,进去抓捕的时候,几个女嫌疑人正在打电话联系客户,“他们没想到正在诈骗的时候,被逮了个正着”。

  据(创业:www.Cyone.com.cn/)介绍,该团伙大部分为亲戚和朋友,属于典型性的“家族式”团伙。据初步统计,该团伙实施诈骗共敛财100多万元,共有150多人被骗,涉及全国26个省市,每名事主被骗金额在500元至3万多元不等。

  专业骗局令事主难信被骗现实

  加工珍珠是真的吗?记者登录该团伙设立的加工珍珠虚假网站发现,网站的真假度很难被非专业人士辨识。据办案民警介绍,除了网站专业化很高外,团伙设置的连环骗局也非常专业。而操作虚假网站和骗局的背后团伙,却是一帮初高学历甚至小学学历的年轻人。

  “你在网站上留下订购电话,业务员就会主动联系你,你有意向的话就收取一定的货物交纳金,之后你可以在该网站上看到货物运输清单,而事实上物流清单查询系统也是他们虚设的。货物到达地点之后,同伙物流公司人员就会主动联系你,以办理相关证件为由再次让你交纳保证金,一环扣一环实施诈骗。”办案民警向记者揭露了诈骗流程细节。

  “整个过程专业化程度非常高,让你感觉像真的一样。”民警说,该诈骗团伙设置的骗局不会主动中止,一直骗到受骗人醒悟之后为止,一旦被识破之后,就会抛弃与事主联系的电话等所有讯息。该民警还向记者透露,该案被破后的两天还有被骗事主往该团伙的账号上汇款,在对相关被骗事主展开调查取证过程中,民警告诉被骗事主被骗事实,规劝被骗事主报案,反被被骗事主误认为是骗子。

  据了解,通过清新警力跨省调查取证,截至目前,通过发布协查的受害人有75人,要求发案地核查的案件28宗,核破案件10宗。目前,14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步侦办当中。

  相关新闻:

  中新网清远12月22日电 (李凌 承孟华)广东清远市公安局清新分局22日举行新闻通报会,称近日破获一起大型电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。警方称,该案被骗事主150多人,涉及全国26个省市,初步统计涉案金额100多万元。

  据该分局警方办案人员介绍,12月1日,该局乐园派出所民警在清新区太和镇环城路某小区进行出租屋巡查时发现,该高档小区一出租屋租住多名人员,但每天只有一人外出,其余人均足不出户,行动诡秘。警方觉得可疑,就改穿便装进行侦查。经过三四天的侦查发现,该团伙涉嫌实施电信诈骗活动。

  警方随即组织精干力量,联合乐园派出所实施抓捕。现场抓获犯罪嫌疑人14人,电脑和手机及银行卡一批。

  经审讯,据该团伙成员供认,自今年2月份以来,组织者余某群伙同黄某林、朱某星、张某、郑某莉等人在互联网上开设代加工珍珠的虚假网站,通过网站平台发布加盟信息,由业务员拨打电话联系客户,说明订购货物需要交纳定金。再由团伙假冒经理与客户进行电话沟通,同时由其他同伙扮演物流公司人员,以办理相关证件及送货需要交纳保证金的方式实施诈骗。

  据警方透露,为加快案件的侦办工作,专案组曾奔赴江苏、河南、上海、山东及广东各地对相关被骗事主一一展开调查取证工作。

  经初步调查,该团伙组织严密,分工明确,在境外注册服务器,注册虚假网站,团伙成员多人在多家银行开设数十个银行卡,利用互联网电商平台进行诈骗。该案被骗事主150多人,涉及全国26个省市,初步统计涉案金额100多万元,每名事主被骗金额从500元至30000元不等。

  目前,被抓获的14名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件正在进一步侦办之中。(完)

  

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